为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

  正常秩序和议事效率为原则，认线、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项

  权利，并认真履行法定义务，不得侵犯另外的股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

  股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

  题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言或提出问题。

  议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次大会议程的议案，参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事及其他高级管理人员、律师

  三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》，股东及股东代表以举手方式表决

  公司”或“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预测的议案》，该议案于 2024年 2月 1日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司对 2024年度日常关联交易进行了预测。（详见 2024年 1月 17日和 2024年 2月 2日，公司披露于上海证券交易所网站 和《证券日报》上的有关公告）。

  （简称“供应链公司”）、保定同为电气设备有限公司（简称“同为电气”）及其所属公司、中国西电电气股份有限公司（简称“中国西电”）及其所属公司等单位购买商品、接受劳务的关联交易总额为176,000.00万元，较2024年从上述公司购买商品、接受劳务的交易总额9,081.28万元（未经审计）增加1,838.05%。

  司（“山东电工电气”）及其所属公司、同为电气及其所属公司、中国西电及其所属公司等单位销售商品、提供劳务的关联交易总额 126,500.00万元，较 2024年向上述公司销售商品、提供劳务的交易总额 360.89万元（未经审计）增长 34,952.23%。详细情况如下：

  主营业务：许可项目：印刷品装订服务；互联网信息服务；建设工程项目施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；广告设计、代理；会议及展览服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；办公服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；电力设施器材销售；电线、电缆经营；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备销售；发电机及发电机组销售；新能源汽车电附件销售；发电技术服务；风力发电技术服务；海洋能系统与设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；海洋工程装备销售；电工器材销售；太阳能热发电产品营销售卖；太阳能热利用装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备销售；国内货物运输代理；运输货物打包服务；国内集装箱货物运输代理；机械设备销售；电子科技类产品销售；销售代理；高性能有色金属及合金材料销售；汽车零配件批发；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；汽车装饰用品销售；金属材料销售；金属结构销售；试验机销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；特定种类设备销售；工程管理服务。

  万元；2023年度实现营业收入 22,779万元，实现净利润 3,792万元；2024年 9月 30日，资产总额 497,362万元，净资产 112,938万元；2024年前三季度实现营业收入 19,862万元，实现净利润 4,554万元。

  注册地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心 5区 5号楼 16层 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  主营业务：一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电机制造；电机及其控制管理系统研发；电力行业高效率节约能源研发技术；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；对外承包工程；机械设备租赁；特定种类设备出租；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；招投标代理服务；汽车新车销售；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；金属材料销售；移动终端设备销售；建筑材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程项目施工；建设工程设计；餐饮服务【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）

  主营业务：输配电设备及相关控制设备、电线电缆、电子和电工机械专用设备、仪器仪表的制造、销售、咨询、维修和改造，绝缘制品销售。

  电气产品技术的开发、咨询、技术推广服务；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务。（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）

  主营业务：输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设施、普通机械的研究、设计、制造、销售及有关技术研究、服务；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国内外电网、电站成套工程的总承包和分包，及其他进出口贸易；商务服务和科技交流业务；房屋及设备的租赁。（以上营业范围除法律和法规的前置许可项目，法律和法规另有规定的从其规定）。

  根据中国电气装备集团有限公司（简称“中国电气装备”）通知，中国兵器装备集团有限公司向中国电气装备划转股份已完成股份过户登记，中国电气装备直接持有公司 37.98%股份，为本公司控制股权的人，供应链公司、同为电气及其所属公司、中国西电及其所属公司、山东电工电气及其所属公司与本公司同受同一最终控制方中国电气装备控制。

  公司与上述公司发生的关联交易均与日常经营相关，提供本公司变压器产品生产所需的大部分组件，且产品的质量优良，能满足公司制造工艺的需要。本公司与关联方之间发生的关联交易，旨在定价合理的前提下，确保公司产品的正常生产制造，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值

  司”）财务管理，拓展融资渠道，节约融资成本，降低财务费用，加速公司，提高资金使用效率和效益，确保资金安全，公司拟与西电集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融业务服务协议》，协议有效期三年。

  余额，且不高于人民币 60亿元、80亿元及 100亿元的综合授信额度，用于综合授信项下的业务种类包括但不限于自营贷款、贴现、财务公司承兑汇票、非融资性保函等。

  下，公司及子公司可在财务公司开展流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款等各类贷款业务，2025年、2026年、2027年财务公司为公

  司及子公司提供的贷款额度分别不超过人民币 25亿元、40亿元及 50亿元。

  集团财务公司管理办法》规定且经国家金融监管机构批准的财务公司可从事的金融服务时，手续费等费用的收费标准应当公允且严格符合监督管理要求，2025年、2026年、2027年相关手续费分别不超过人民币

  2000万元、2000万元及 2000万元。财务公司向公司及子公司提供贷

  款的贷款利率，原则上不高于国内主要全国性商业银行向公司及子公司提供的同期同类贷款利率，除政策性因素等特殊情况外也不高于财务公司为其他成员单位提供的同期同类贷款利率。

  5.99%）、河南平高电气股份有限公司（持股 5.99%）、山东电工电气集团有限公司（持股 5.98%）、中国西电集团有限公司（持股 1.04%）。

  国电气装备”），中国电气装备同时也是公司的控制股权的人，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》相关规定，财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

  机构规定的基础上，向甲方提供的存款利率，原则上不低于国内主要全国性商业银行向甲方提供的同期同类存款利率，除政策性因素等特殊情况外也不低于乙方为其他成员单位提供的同期同类存款利率。

  管理规定的基础上，向甲方提供贷款的贷款利率，原则上不高于国内主要全国性商业银行向甲方提供的同期同类贷款利率，除政策性因素等特殊情况外也不高于乙方为其他成员单位提供的同期同类贷款利

  行服务系统，乙方为甲方提供的资金结算服务收费标准应当严格按照监督管理的机构相关规定执行。

  合监管机构规定的前提下，可以就别的金融服务项目（包括但不限于委托贷款、票据承兑、非融资性保函等）签订具体合同以明确具体交易条款，收费标准原则上不高于国内主要全国性商业银行同类业务收费标准。

  分别给予甲方不低于当年甲方在乙方的日均存款余额，且不高于人民币 60亿元、80亿元及 100亿元的综合授信额度，用于综合授信项下

  的业务种类包括但不限于自营贷款、贴现、财务公司承兑汇票、非融资性保函等。

  定期存款等各类存款业务，2025 年、2026年、2027年甲方在乙方存

  规定下，甲方可在乙方开展流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款等各类贷款业务，2025 年、2026 年、2027 年乙方为甲方提供的贷

  规定下，2025 年、2026 年、2027 年乙方作为受托人向甲方提供分

  财务公司管理办法》规定且经国家金融监管机构批准的乙方可从事的金融服务时，手续费等费用的收费标准应当公允且严格符合监管要

  形，或者发生其他影响或可能会影响乙方为甲方提供金融服务业务的事项时，乙方应当及时通知甲方，并采取比较有效措施保障甲方利益不受损害，协助配合甲方风险处置工作、履行相应的信息公开披露义务，并积极采取一定的措施维护甲方权益。

  会计年度经符合《证券法》规定的会计师事务所审计的财务报告及风险指标等必要信息，配合甲方完成风险评估报告出具相关工作。

  地证券监管规则开展资金风险状况评估和监督工作，定期向甲方提供年度审计报告，并根据甲方需要出示月度会计报表及其他评估和监督风险持续评估报告出具相关工作。

  系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试，达到国内商业银行安全等级标准，并全部采用 CA 安全证书认证模式，以保障甲方

  构，以加强公司集团资金集中管理和提升公司集团资金使用效率为目的，为公司集团成员单位提供财务管理服务。财务公司为企业来提供存款、信贷等金融服务，有利于优化公司财务管理，提升公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险，符合公司经营发展需要，不影响公司日常资金的使用，不存在损害公司及另外的股东，特别是中小股东利益的情况，亦不会影响企业的独立性。

  展，拓宽融资渠道，满足低成本生产经营资金需求，中国兵器装备集团有限公司（以下简称“中国兵器装备”）拟通过银行向企业来提供 1亿块钱的委托贷款，贷款期限不超过两年，该贷款为信贷，贷款年利率不高于 3.1%，按季结息，到期一次还本。

  产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活

  动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 7.关联关系：中国兵器装备集团有限公司为公司股东。

  资产为 4521.32亿元，净资产为 1723.48亿元，2024年半年度营业收入为 1523亿元，纯利润是 43.33亿元。上述财务数据未经审计。

  满足公司经营资金需求，促进公司稳健运营发展。借款利率是参照贷款市场报价利率经双方协商一致确定的，资金成本定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形，对公司财务情况和经营成果无不良影响。

  团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）的存贷款额如下： （一）公司及公司控股子公司 2025年拟在兵装财务公司的日均

  员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；有价证券投资；对金融机构的股权投资。（上述营业范围为公司金融许可证所载经营范围）

  款基准利率。其中公司在兵装财务公司的存款利率参照同期人民银行规定的存款基准利率；公司在兵装财务公司的贷款利率（或委托贷款）参照同期人民银行规定的贷款基准利率。

  利于公司拓宽融资渠道，提升公司的融资效率和资金使用效率。上述关联交易定价政策和定价依据公平、公正，交易公允，信息披露充分，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影